Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26.04.2024, годовое Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому, второму, третьему, четвёртому, шестому и седьмому вопросам повестки дня общего собрания:
80 268 637 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать семь) голосов,
что составляет 99,4654734% голосующих акций,
кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания с учётом коэффициента кумулятивного голосования (9) – 722 417 733 (Семьсот двадцать два миллиона четыреста семнадцать тысяч семьсот тридцать три) голоса,
что составляет 99,4654734% голосующих акций,
кворум имеется
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 266 576 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов,
«против» - 57 (Пятьдесят семь) голосов,
«воздержался» - 2 004 (Две тысячи четыре) голоса,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 266 530 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать) голосов, «против» - 37 (Тридцать семь) голосов,
«воздержался» - 2 070 (Две тысячи семьдесят) голосов,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 258 178 (Восемьдесят миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят восемь) голосов,
«против» - 10 425 (Десять тысяч четыреста двадцать пять) голосов,
«воздержался» - 34 (Тридцать четыре) голоса,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов
Формулировка принятого решения:
Полученную чистую прибыль ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2023 года не распределять и оставить в распоряжении ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциями ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 264 658 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) голосов,
«против» - 45 (Сорок пять) голосов,
«воздержался» - 3 934 (Три тысячи девятьсот тридцать четыре) голоса,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов
Формулировка принятого решения:
Определить состав Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 9 (Девяти) членов.
По пятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
Фамилия Имя Отчество (1) –
«за» - 80 264 035 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят четыре тысячи тридцать пять) голосов
Фамилия Имя Отчество (2) –
«за» - 80 261 401 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят одна тысяча четыреста один) голос
Фамилия Имя Отчество (3) –
«за» - 80 260 101 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят тысяч сто один) голос
Фамилия Имя Отчество (4) –
«за» - 80 260 050 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят тысяч пятьдесят) голосов
Фамилия Имя Отчество (5) –
«за» - 80 260 022 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят тысяч двадцать два) голоса
Фамилия Имя Отчество (6) –
«за» - 80 259 917 (Восемьдесят миллионов двести пятьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать) голосов
Фамилия Имя Отчество (7) –
«за» - 80 259 907 (Восемьдесят миллионов двести пятьдесят девять тысяч девятьсот семь) голосов
Фамилия Имя Отчество (8) –
«за» - 80 259 907 (Восемьдесят миллионов двести пятьдесят девять тысяч девятьсот семь) голосов
Фамилия Имя Отчество (9) –
«за» - 80 259 902 (Восемьдесят миллионов двести пятьдесят девять тысяч девятьсот два) голоса
Фамилия Имя Отчество (10) –
«за» - 1 816 (Одна тысяча восемьсот шестнадцать) голосов
«против» - 837 (Восемьсот тридцать семь) голосов
«воздержался» - 52 182 (Пятьдесят две тысячи сто восемьдесят два) голоса
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 9 (Девять) голосов
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Фамилия Имя Отчество (1)
2. Фамилия Имя Отчество (2)
3. Фамилия Имя Отчество (3)
4. Фамилия Имя Отчество (4)
5. Фамилия Имя Отчество (5)
6. Фамилия Имя Отчество (6)
7. Фамилия Имя Отчество (7)
8. Фамилия Имя Отчество (8)
9. Фамилия Имя Отчество (9).
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
1. Фамилия Имя Отчество (11) -
«за» - 80 264 568 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) голосов,
«против» - 648 (Шестьсот сорок восемь) голосов,
«воздержался» - 3 420 (Три тысячи четыреста двадцать) голосов,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 1 (Один) голос
2. Фамилия Имя Отчество (12) –
«за» - 80 264 516 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестнадцать) голосов,
«против» - 2 266 (Две тысячи двести шестьдесят шесть) голосов,
«воздержался» - 1 852 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят два) голоса,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 3 (Три) голоса
3. Фамилия Имя Отчество (13) –
«за» - 80 262 991 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто один) голос,
«против» - 1 533 (Одна тысяча пятьсот тридцать три) голоса,
«воздержался» - 4 110 (Четыре тысячи сто десять) голосов,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 3 (Три) голоса
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Фамилия Имя Отчество (11)
2. Фамилия Имя Отчество (12)
3. Фамилия Имя Отчество (13).
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 266 015 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят шесть тысяч пятнадцать) голосов,
«против» - 124 (Сто двадцать четыре) голоса,
«воздержался» - 2 498 (Две тысяч четыреста девяносто восемь) голосов,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27.04.2024, Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 103
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 15.01.2024)
С.Ф. Коновалов
3.2. Дата 27.04.2024г.